LIVE WEBINAR VAN DINSDAGNAMIDDAG 7 MAART 2023
WITWASWETGEVING VOOR DE CIJFERMATIGE BEROEPEN : EEN PRAKTISCHE HANDLEIDING
Guy Poppe
Het ITAA verplicht zijn leden om in het kader van de permanente vorming periodiek een opleiding te volgen over de witwaswetgeving. In deze opleiding bespreken we alle regels die u moet kennen met betrekking tot de witwaswetgeving, uitgaande van de richtlijnen van de instituten.
Bemerk : deze materie is uiteraard ook relevant voor o.m. advocaten en notarissen. In geval van belangstelling (m.a.w. inschrijvingen) van deze beroepsgroep(en), zullen ook de specifiek voor hen geldende regels uit de doeken worden gedaan.
Onder meer volgende onderwerpen en vragen komen aan bod:
-
Wat moet u in concreto doen in het kader van de klantenacceptatie voor natuurlijke personen?
-
Wat moet u in concreto doen in het kader van de klantenacceptatie voor rechtspersonen?
-
Hoe lang moet u de documenten bewaren?
-
Is dit ook noodzakelijk voor een éénmalige opdracht?
-
Geldt dit ook als uw client doorverwezen werd door een bankier of een andere boekhouder?
-
Wat zijn indicatoren van “verdachte” handelingen?
-
Wat moet u doen als u twijfelt over een bepaalde handeling?
-
Moeten uw medewerkers ook de regels kennen?
-
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever terzake?
-
Wanneer moet u een verantwoordelijke aanstellen in uw organisatie?
-
Wat is de handleiding interne procedures?
-
Wanneer is er meldingsplicht?
-
Mag u dit melden aan uw client?
-
Enz.
Dit alles wordt opgenomen in een praktijkgerichte ppt en syllabus (met alle richtlijnen en formulieren), met tal van voorbeelden.
Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.
PROGRAMMA :
Van 14.00 u tot 17.00 u : uiteenzetting
Van 17.00 u tot 18.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie
LOCATIE : ONLINE
Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning wordt
tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.
